Zelotes: MPF denuncia banco Santander, Qualy Comércio e Brazil Trading

Foram denunciadas 21 pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Entre eles estão José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do Carf, condenado a 11 anos na última quarta-feira, e Otacílio Cartaxo, ex-secretário da Receita e ex-presidente do Carf. Dos 23 denunciados, quatro já respondem a outra ação originada a partir da Zelotes.

As ações serão analisadas pela 10ª Vara da Justiça Federal do DF, comandada pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, o mesmo da sentença da última quarta-feira.

O Carf, ligado ao Ministério da Fazenda, é um tribunal administrativo em que os contribuintes podem recorrer para reverter multas. Deflagrada em março do ano passado, a Zelotes começou investigando irregularidades no Carf, como o pagamento de propina para os conselheiros. Depois, os investigadores também passaram a analisar possível venda de trechos de medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo e aprovadas pelo Congresso para beneficiar a indústria automobilística. Foi essa frente da investigação que levou à condenação de nove pessoas na quarta-feira.

O MPF constatou irregularidades em cinco procedimentos administrativos fiscais (PAFs) apresentados entre 2000 e 2005 pelo Santander e que tramitaram no Carf até 2014. O objetivo seria se livrar de uma multa de R$ 890,6 milhões aplicada pela Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro. Segundo o MPF, não foi possível confirmar o pagamento de vantagem indevida. Por outro lado, diz que há farta documentação demonstrando a ocorrência de negociações, intermediadas por empresas de consultoria, responsáveis por fazer a ponte entre o banco e integrantes do Carf. O MPF destaca que há conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça e mensagens eletrônicas trocadas entre os acusados comprovando a existência de irregularidades.

No caso da Brazil Trading, o MPF viu irregularidades em um PAF de 2001. O diretor administrativo da empresa, Edson Ruy, teria oferecido propina ao então conselheiro do Carf Nilton Luiz Bartoli. Segundo o MPF, há provas de que ele recebeu R$ 37,5 mil. Para camuflar o pagamento, foi firmado um contrato de prestação de serviços entre a companhia e o escritório de advocacia do qual Bartoli é sócio. Com isso, a Brazil Trading se livrou de uma multa de R$ 568,5 mil. O MPF quer que os investigados devolvam esse valor aos cofres públicos.

No caso da empresa Qualy, o MPF diz que ela recorreu ao Carf e recebeu R$ 37,6 milhões dos cofres públicos. Trata-se de créditos acumulados na década de 1990 em razão de planos econômicos e mudanças de moeda. O PAF passou 11 anos no órgão, período no qual, segundo o MPF, o empresário Ramiro Júlio Ferreira Júnior pagou pouco mais de R$ 4,3 milhões em propina.

O MPF destaca que a então conselheira Judith Amaral, uma das denunciadas, mudou seu voto. Inicialmente era contra o recebimento de um dos recursos da Qualy. Depois, relatou o caso e apresentou parecer favorável. O MPF sustenta que o novo voto foi elaborado por integrantes do grupo criminoso.

Denunciados na ação da Qualy:

– Agenor Manzano, sócio da SBS, pai do conselheiro Leonardo Manzan;

– Eivany Antônio da Silva, ex-auditor da Receita Federal e sócio da SBS;

– Flávio Ferreira de Oliveira, advogado e ex-auditor da Receita Federal;

– Jorge Victor Rodrigues, sócio da empresa de consultoria SBS, ex-auditor da Receita Federal e ex-conselheiro do Carf;

– José Leovegildo Moraes, advogado e ex-auditor da Receita Federal;

– José Ricardo da Silva, sócio da SGR e ex-conselheiro do Carf;

– Judith Amaral Marcondes, conselheira do Carf;

– Leonardo Manzan, conselheiro do Carf e sócio da empresa de consultoria SGR;

– Nilton Luiz Bartoli, conselheiro do Carf;

– Otacílio Dantas Cartaxo, ex-secretário da Receita e ex-presidente do Carf;

– Ramiro Júlio Ferreira Júnior, empresário;

– Romeu Salaro, sócio da SBS.

Denunciados na ação do Santander:

– Ana Paula Ugucioni, advogada;

– Antônio José Andrade, advogado;

– Eduardo Cerqueira Leite, auditor da Receita Federal;

– Francisco Stelvio Vitelli, empresário;

– Jeferson Ribeiro Salazar, auditor aposentado da Receita Federal;

– Jorge Victor Rodrigues, auditor aposentado da Receita Federal e ex-conselheiro do Carf;

– Luiz Antônio Pereira Dias, empresário;

– Lutero Fernandes do Nascimento, analista tributário da Receita Federal;

– Wagner Pires de Oliveira, advogado procurador da Fazenda Nacional aposentado.

Caso Brazil Trading

– Edson Ruy, diretor administrativo da Brazil Trading;

– Nilton Luiz Bartoli: conselheiro do Carf.