PF prende secretária sancionada pelos EUA por suposto elo com o PCC e faz operação bilionária contra lavagem de dinheiro
Mundo – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Entre os alvos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a ação após ter sido sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suspeita de atuar como intermediária financeira da organização criminosa.
Outro alvo da operação é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como um dos principais operadores do esquema. Ele é considerado foragido e segue sendo procurado pelas autoridades.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete pessoas foram presas.
Além das prisões, a Justiça Federal determinou o bloqueio e o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, que somam aproximadamente R$ 10,4 bilhões. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A operação ocorre dois dias após o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicar sanções contra Victor Shimada e Stella Stefanie, acusando ambos de integrarem uma estrutura financeira utilizada para movimentar recursos do PCC.
Segundo o governo norte-americano, Shimada seria responsável por operar uma rede de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa. Já Stella é apontada como uma colaboradora próxima do empresário, atuando como secretária e intermediária na movimentação de grandes quantias em dinheiro e prestando suporte logístico às operações financeiras investigadas.
Empresa é apontada como peça do esquema
Victor Shimada é sócio da empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos EUA.
A empresa já havia aparecido em investigações sobre lavagem de dinheiro e também foi mencionada na delação premiada de Vinicius Gritzbach, conhecido como “delator do PCC”. O empresário também foi citado em apurações relacionadas ao suposto esquema envolvendo recursos ligados ao Sport Club Corinthians Paulista e à antiga patrocinadora VaideBet.
Com a sanção internacional, todos os bens e interesses de Shimada localizados nos Estados Unidos, ou controlados por pessoas ou empresas norte-americanas, permanecem bloqueados. As restrições também alcançam empresas controladas direta ou indiretamente pelos investigados.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo.
