PF mira loja de eletrônicos em operação contra descaminho e lavagem de R$ 14,5 milhões
Brasil – A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, visando desmantelar uma rede criminosa voltada ao descaminho e à lavagem de dinheiro no Oeste de Santa Catarina. O alvo da ação são estabelecimentos comerciais de eletrônicos que, segundo as investigações, operavam à margem da lei.
Ao todo, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em oito endereços residenciais e comerciais situados nos municípios de Lages e São José do Cerrito. O foco da operação foi a coleta de provas sobre a comercialização de produtos eletrônicos importados de forma irregular e vendidos sem a devida emissão de nota fiscal.
Esquema sofisticado para ocultar lucros
De acordo com os levantamentos da PF, o volume de sonegação era alarmante: menos de 3% das vendas registradas pelos estabelecimentos possuíam cobertura fiscal.
Para tentar burlar a fiscalização e dificultar o rastreio do dinheiro, os investigados utilizavam uma estratégia de pulverização financeira. As vendas eram processadas por meio de máquinas de cartão cadastradas em nomes de terceiros — conhecidos como “laranjas” —, o que permitia que o lucro fosse distribuído em diversas contas bancárias, configurando, na visão dos investigadores, o crime de lavagem de dinheiro.
Sequestro de bens
Como medida para evitar que os valores fossem dissipados e visando o futuro ressarcimento aos cofres públicos, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens e ativos dos suspeitos. O montante total dos valores e propriedades retidas ultrapassa a marca de R$ 14,5 milhões.
A Polícia Federal informou que a Operação Estoque Zero continua em andamento. Com a análise dos documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos hoje, os agentes esperam identificar outros envolvidos no esquema e robustecer as provas contra os responsáveis pelo grupo criminoso na Serra catarinense.
