PF deflagra operação contra influenciadores e empresa de Manaus por esquema de apostas on-line
Manaus – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação Opções Binárias, que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 50 milhões por meio de plataformas irregulares de opções binárias e casas de apostas on-line. Manaus está entre as cidades alvos da operação, com cumprimento de mandados de busca e apreensão no estado do Amazonas.
A ação mira crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital, praticados em meio digital e com ramificações em diferentes regiões do país.
Ao todo, a Polícia Federal cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Manaus (AM) e em outros municípios, incluindo Rio de Janeiro, São Fidélis e Campos dos Goytacazes (RJ), Goiânia (GO), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).
Influenciadores e esquema digital
As investigações começaram após a PF identificar enriquecimento ilícito de influenciadores digitais, inicialmente no interior do Rio de Janeiro, mas que mantinham conexões financeiras e operacionais com investigados em Manaus. Segundo a PF, o esquema utilizava redes sociais para atrair vítimas, oferecendo promessas irreais de lucro rápido em plataformas de opções binárias e apostas on-line.
Parte dos investigados contratava influenciadores para promover as plataformas, lucrando diretamente com as perdas dos apostadores, prática considerada fraudulenta pelas autoridades. Outra frente do grupo criou uma plataforma própria, utilizada para captar clientes, mas que bloqueava contas e travava saques quando os usuários conseguiam obter ganhos.
Medidas judiciais e bloqueio de bens
A Justiça Federal também determinou medidas cautelares contra quatro investigados, como proibição de atuar em plataformas de investimentos, jogos e apostas, restrição de deslocamento, recolhimento domiciliar noturno, além do uso de tornozeleira eletrônica.
Também foi autorizado o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras, atingindo pessoas físicas e três empresas investigadas, duas das quais tiveram as atividades suspensas. Segundo a PF, parte desses recursos teria passado por contas vinculadas ao Amazonas, reforçando a importância do estado no mapeamento financeiro do esquema.
Milhões sem lastro financeiro
De acordo com as apurações, em cerca de dois anos, um único investigado movimentou mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro compatível. A estimativa é que o grupo tenha captado mais de R$ 50 milhões de forma ilegal, com prejuízo a centenas de vítimas em todo o país, incluindo no Amazonas.
A investigação também revelou que integrantes do grupo já tinham histórico de atuação em casas de apostas on-line não regulamentadas, antes de migrarem para o esquema de opções binárias.
Alerta ao investidor
As plataformas de opções binárias funcionam como ambientes on-line de apostas na alta ou queda de ativos, como moedas e criptomoedas, sem a aquisição real desses ativos. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regula esse tipo de operação no Brasil, o que deixa os investidores sem qualquer proteção legal.
A Polícia Federal reforça o alerta à população do Amazonas sobre os riscos desse tipo de “investimento”. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital. As investigações seguem em andamento.
