PF aponta ligação entre cartel de postos e empresas associadas ao PCC
Brasil – A Polícia Federal identificou possíveis conexões entre um cartel de postos no Rio de Janeiro e empresas investigadas por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As descobertas surgiram durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Além disso, os investigadores encontraram movimentações financeiras que relacionam o grupo a empresas citadas na Operação Carbono Oculto.
Cartel de postos no Rio teria movimentado milhões
Um dos principais alvos da investigação é a ADM OIL Prestadora de Serviços. Apesar de possuir capital social de apenas R$ 10 mil, a empresa movimentou mais de R$ 45 milhões, segundo a PF. Além disso, a companhia teria funcionado como uma central de distribuição financeira. Dessa forma, recebia recursos de postos de combustíveis e transferia valores para pessoas e empresas associadas ao grupo investigado. A estrutura chamou a atenção dos agentes pela diferença entre o capital declarado e o volume movimentado.
Funcionária teria movimentado R$ 169,4 milhões
A investigação também identificou movimentações atribuídas a Fernanda Rangel Pereira da Silva. Em 2020, a ADM OIL contratou a mulher como auxiliar de escritório, inicialmente com salário de R$ 2 mil. Entretanto, segundo a PF, ela realizou depósitos que somaram R$ 169,4 milhões. Parte dos recursos teria seguido para a Tobras Distribuidora de Combustíveis, empresa investigada na Operação Carbono Oculto. Por isso, os investigadores analisam a possível participação de Fernanda na movimentação financeira do esquema.
Fintech BK Bank aparece em investigação sobre o PCC
Outro ponto investigado envolve a fintech BK Bank, citada nas apurações sobre movimentações financeiras suspeitas. Segundo os investigadores, a instituição utilizava mecanismos conhecidos como “contas bolsão”, que reuniam recursos de diferentes clientes. Esse sistema poderia dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro. Além disso, relatórios apontaram aproximadamente R$ 17,7 bilhões em créditos e outros R$ 17,7 bilhões em débitos considerados atípicos, envolvendo empresas associadas ao PCC.
Rede de combustíveis teria movimentado bilhões
Em outra frente da apuração, a PF identificou uma rede de postos que teria movimentado mais de R$ 54 bilhões. Entretanto, segundo os relatórios divulgados pela imprensa, o grupo declarou ao Fisco valores em tributos equivalentes a apenas 0,17% desse montante. A suspeita é que empresas tenham utilizado operações comerciais para ocultar recursos de origem ilícita. Além disso, a oitava fase da Operação Unha e Carne apura uma organização que movimentou mais de R$ 7,6 bilhões entre 2020 e 2026. A ação foi detalhada pela Polícia Federal.
Polícia Federal apura conexões entre empresas e PCC
Por fim, a investigação sobre o cartel de postos no Rio continua analisando transferências bancárias, documentos e relações empresariais. Segundo reportagem da VEJA, a PF identificou repasses envolvendo empresas investigadas nas duas operações. Entretanto, as suspeitas ainda não representam condenação dos envolvidos. Representantes de empresas citadas não responderam aos pedidos de manifestação registrados nas reportagens. Para acompanhar outras notícias policiais e investigações, acesse o Portal CM7 Brasil.
