MPF e Receita Federal realizam operação contra suspeitas de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo bets
Brasil – O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras, para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets.
Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo o MPF e a Receita Federal, o alvo da investigação é um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Empresa em Curaçao
De acordo com os investigadores, há indícios de que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor de apostas esportivas.
A suspeita, porém, é de que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis de fato pelas atividades desenvolvidas no país. A investigação também apura possíveis operações de remessa de dinheiro para o exterior, seguidas pelo retorno de parte dos valores ao Brasil por meio de pagamentos por supostos serviços.
Para os investigadores, esse mecanismo poderia ter sido utilizado para justificar a entrada no país de recursos que anteriormente haviam sido enviados para fora.
Suspeita de uso de “contas bolsão”
Outro ponto investigado é o possível uso das chamadas “contas bolsão”, modelo em que recursos pertencentes a diferentes clientes são concentrados em uma única conta.Segundo os órgãos responsáveis pela investigação, esse tipo de estrutura pode dificultar o rastreamento da movimentação financeira e a identificação dos beneficiários finais das operações.
As suspeitas, conforme o MPF e a Receita Federal, não estão restritas ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Os investigadores também analisam se estruturas utilizadas antes das novas regras foram posteriormente adaptadas para continuar possibilitando mecanismos de sonegação fiscal após a regulamentação do setor.
Recuperação de tributos
Além das medidas judiciais realizadas nesta sexta-feira, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração das possíveis irregularidades.Segundo o órgão, a investigação aponta para uma recuperação potencial de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.
A operação busca esclarecer a estrutura financeira e empresarial utilizada pelo grupo, além de identificar os responsáveis pelas supostas irregularidades e a eventual extensão dos prejuízos aos cofres públicos.
Com informações de : g1.com
