Escândalo! CPFs já cancelados são usados em operações financeiras ligadas a bet para lavagem de dinheiro
Brasil – A máfia das BET’s atacou novamente e, dessa vez, pessoas já falecidas. Um investigação conduzida pela polícia federal constatou nada menos do que 549 CPFs de pessoas mortas que estavam sendo usadas em documentos produzidos e utilizados em operações financeiras que estariam conectadas à Pixbet, empresa que já estava sendo investigada em outra operação devido lavagem de dinheiro.
Dentre os registros foram encotrados documentos de pessoas mortas há mais de 20 anos sendo utilizados para viabilizar o esquema fraudulento. Pessoas que nada tinham a ver com os falecidos estavam sendo comparsas e faziam uso, assumindo a identidade falsificada sem nenhum ônus.
A investigação apurou a forma de envio do dinheiro ‘conquistado’ pelos farsantes e demais envolvidos no esquema. O dinheiro era enviado para o exterior, destinado à empresas conhecidas como empresas de compensação, sendo encaminhado, posteriormente, à uma empresa de lavagem de dinheiro, totalmente de fachada, para apenas então poder circular novamente. A empresa de fachada encontrada durante a apuração da PF, tem por nome: Curaçao.
Todo o processo financeiro envolvia fachada, notas fiscais indevidas, mal aplicadas e emitidas. Com frequência, eram cobrados serviços que não haviam sido realizados e, desse modo, o dinheiro terminava voltando para o país intitulados “pagamentos por serviços no exterior””
O mais preocupante para o momento não é apenas a mega operação ter esclarecido todo esse sistema caoticamente organizado, mas sim, o fato de que o uso de CPFs já cancelados não parou de ser feito mesmo após a divulgação do esquema.
Isso, obviamente, emite um alerta para a polícia de que o mal ainda não foi cortado pela raiz.
Vale ressaltar que a ‘Operação Arena’ foi deflagrada pela polícia federal, Ministério Público da Paraíba, assim como, pela Receita Federal. O Ministério da Fazenda determinou a suspensão das atividades da Pixbet e a devolução das apostas em andamento.
