Corrupção: “Fraudes de R$ 17 milhões” investiga Ministério Público na Operação TIMBÓ
O MP-AM (Ministério Público do Estado do Amazonas) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a Operação Timbó 2 – Zagaia. O objetivo é cumprir quatro mandados de prisão temporária, dois mandados de condução coercitiva, oito mandados de busca e apreensão, além da apresentação de dois presos, conforme mandados expedidos pelo TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas).
A operação tem por alvo empresas que participaram de licitações fraudulentas entre os anos de 2013 até o início de 2016 na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, atuando na montagem de processos de licitação cujos valores licitados ultrapassaram R$ 17 milhões.
Como desdobramento da Operação Timbó, foram identificadas nas contas da Prefeitura diversas transferências e saques em dinheiro de vultosas quantias para pessoas físicas e jurídicas. A análise dos documentos permitiu constatar supostas licitações que justificariam tais pagamentos que, quando existiram, eram verdadeiro acerto entre o grupo de empresas e os líderes da organização criminosa desbaratada na fase I da operação Timbó.
Os crimes imputados aos investigados são peculato (Art. 1º, I, do Dec. Lei n. 201/67), organização criminosa (Art. 4º da Lei n.º 12.850/2013), lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei n. 9.613/98), fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva.
A Operação Zagaia ocorre com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Inteligência, Delegacia Geral e Departamento de Perícia Técnico-científica.
